چهار‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ | 02:13 0 نظر 1404 بازدید
چکیده؛
واژه پولشويي براي توصيف فرايندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل فعاليتهاي مجرمانه است، در چرخه‌اي از فعاليتها و معاملات و با گذر از مراحلي، به پول قانوني و تميز تبديل مي‌شود. به دليل آثار سوئي كه پولشويي در اقتصاد كشورها ايجاد مي‌نمايد تلاش‌هايي در سطح بين‌المللي جهت مقابله با اين پديده صورت گرفته است. در ایران نیز قانون مباررزه با پول‌شویی در دوم بهمن ١٣٨٦ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است.
در مقاله‌ی حاضر به بررسی پول‌شویی، مفهوم، مصادیق، مراحل و آثار و قانون مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم. همچنین به مفهوم اخلاق و دیدگاهها و نظرات مختلف در مورد اخلاق و نسبت و تناسب حقوق و اخلاق را بحث می‌نمائیم. و در نهایت ارتباط یا چالش احتمالی قانون مبارزه با پول‌شویی و اخلاق از چندین منظر تحلیل می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت از چندین دیدگاه، قانون مبارزه با پول‌شویی با اخلاق سازگار و متناسب است اما با اخلاق حرفه‌ای مشاغلی همچون بانک‌داری و وکالت در چالش است.
کلیدواژه‌ها: پول‌شویی، قانون مبارزه با پول‌شویی، اخلاق، اخلاق حرفه‌ای.
گروه تحقیقاتی موسسه - بایگانی؛
